पुलिस स्टेशन शाहदरा की बड़ी कामयाबी: इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़

@ नई दिल्ली :-

25 अप्रैल 2026 को, दिल्ली के गीता कॉलोनी में एक होटल में ठहरे कुछ लोगों की संदिग्ध साइबर फ्रॉड एक्टिविटीज़ के बारे में एक सीक्रेट जानकारी मिली। तुरंत कार्रवाई करते हुए, बड़े अधिकारियों को बताने के बाद, एक रेडिंग टीम बनाई गई और जगह की तलाशी ली गई। ऑपरेशन के दौरान, अलग-अलग राज्यों के कई लोग अलग-अलग कमरों में रुके हुए पाए गए। पूछताछ और तलाशी लेने पर, 12 लोगों को पकड़ा गया, जिन्होंने एक ऑर्गनाइज़्ड साइबर फ्रॉड सिंडिकेट में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया। आरोपी लोग नौकरी के ऑफर और दूसरे पैसे के लालच के बहाने भोले-भाले लोगों को ठग रहे थे। इसलिए, सेक्शन 317(2)/318(4)/112(2)/61(2)/3(5) BNS के तहत FIR नंबर 20/2026 दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। टीम बनाई गई:-

सीक्रेट इन्फॉर्मर से मिली टिप पर, SHO/PS साइबर श्री विजय कुमार के नेतृत्व में ACP/Ops श्री मोहिंदर सिंह की देखरेख में इंस्पेक्टर श्वेता शर्मा, SI श्याम बिहारी, SI विवेक, ASI राजदीप, HC जावेद, HC दीपक, HC नरेंद्र, HC कपिल और HC सचिन की एक टीम बनाई गई और रेड की गई।

जांच और मुख्य बातें

जांच से पता चला कि आरोपी लोग तेलंगाना, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और मध्य प्रदेश जैसे अलग-अलग राज्यों के थे, और टेलीग्राम ग्रुप के ज़रिए मुख्य हैंडलर प्रदीप @ अल्फा और किंग @ तेजपाल सिंह @ तेजी के निर्देशों पर बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहे थे। सिंडिकेट ने धोखाधड़ी के पैसे भेजने के लिए म्यूल बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया, जिससे पता लगाना मुश्किल हो गया।

एक बैंक अकाउंट ₹1.5 करोड़ की 40 NCRP शिकायतों से जुड़ा था, जबकि दूसरे अकाउंट राज्यों में कई शिकायतों से जुड़े थे। केनरा बैंक का एक ATM कार्ड मिला जो ₹3 करोड़ के फ्रॉड से जुड़ा था।

कुल मिलाकर फाइनेंशियल ट्रेल ₹8 करोड़ से ज़्यादा के फ्रॉड का इशारा करते हैं।

इसके अलावा, टेलीग्राम चैट, APK-बेस्ड टूल्स और सिम कार्ड जैसे डिजिटल सबूतों से ऑर्गनाइज़्ड स्ट्रक्चर और गहरी साज़िश की पुष्टि हुई। इसके बाद, पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान, लुधियाना, पंजाब से 2 और आरोपियों (परदीप @ अल्फा और गेवी) को गिरफ्तार किया गया, जिससे कुल गिरफ्तारियां 14 हो गईं।

काम करने का तरीका:-

जांच से यह साफ पता चला है कि आरोपी लोग एक ऑर्गनाइज़्ड साइबर फ्रॉड सिंडिकेट में एक्टिव रूप से शामिल थे, जो धोखाधड़ी, क्रिमिनल साज़िश और क्राइम से मिले पैसे को गैर-कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने में लगे हुए थे।
• सिंडिकेट के सदस्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल और मैसेजिंग ऐप के ज़रिए नौकरी ढूंढने वालों को ढूंढते हैं।
• रची गई साज़िश के अनुसार, शुरू में पीड़ितों से कॉल, WhatsApp या टेलीग्राम के ज़रिए संपर्क किया जाता है और उन्हें आकर्षक नौकरी के मौके (वर्क-फ्रॉम-होम / पार्ट-टाइम / ज़्यादा सैलरी वाली नौकरियां) दिए जाते हैं।
• दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से टेलीग्राम पर बातचीत जानबूझकर मैनेज की जाती है ताकि पता न चले और गुमनाम यूजरनेम और एन्क्रिप्टेड चैट का इस्तेमाल किया जा सके।
• पीड़ितों को नकली कंपनी प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट लेटर या टास्क-बेस्ड कमाई की स्कीम दिखाई जाती हैं। भरोसा जीतने के लिए छोटे शुरुआती पेमेंट या इनाम दिए जा सकते हैं।
• सिंडिकेट के सदस्य कई बैंक अकाउंट (अक्सर नकली/जाली डॉक्यूमेंट या थर्ड पार्टी के ज़रिए खोले जाते हैं) अरेंज करते हैं। इन बैंक अकाउंट को टेलीग्राम ग्रुप के ज़रिए रिमोटली कंट्रोल किया जाता है।
• सिंडिकेट के सभी सदस्य कोऑर्डिनेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप/चैनल के ज़रिए जुड़े रहते हैं। म्यूल बैंक अकाउंट को मैनेज करने, पैसे निकालने और पीड़ित को संभालने के बारे में इंस्ट्रक्शन वहाँ शेयर किए जाते हैं। एक बार जब बड़ी रकम इकट्ठा हो जाती है, तो सिंडिकेट के सदस्य पीड़ितों को ब्लॉक कर देते हैं या अकाउंट डिलीट कर देते हैं, जिससे ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है।

• सिंडिकेट पीड़ितों को अलग-अलग बहानों से धोखा देता है और पैसे जमा करने के लिए उकसाता है, जैसे:

रजिस्ट्रेशन फीस
सिक्योरिटी डिपॉजिट
काम पूरा करने का चार्ज
ज़्यादा रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट

लेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन

पीड़ितों द्वारा जमा किए गए पैसे को म्यूल बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके निकाल लिया जाता है। पता न चले, इसके लिए फंड को तेज़ी से कई अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ATM से पैसे निकालना, UPI ट्रांसफर, या क्रिप्टो करेंसी में बदलना, धोखाधड़ी के पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे सह-आरोपियों की पहचान के लिए आगे की जांच चल रही है।

ऊपर दिए गए सभी 12 लोगों को उनके खिलाफ काफी सबूत इकट्ठा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की निशानदेही पर, लुधियाना, पंजाब से दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रिकवरी:-

आरोपियों के पास से ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और दूसरी चीज़ें बरामद हुईं:-

मोबाइल फ़ोन-18
सिम कार्ड-19
लैपटॉप-01
चेक बुक-04
स्टैम्प-02
ATM-03

आरोपियों की प्रोफाइल:-

1. प्रदीप सिंह उर्फ ​​अल्फा निवासी लुधियाना, पंजाब, उम्र- 35 साल।
2. संदीप सिंह निवासी लुधियाना, पंजाब, उम्र- 33 साल।
3. हरसिमरन पाल सिंह निवासी लुधियाना, पंजाब, उम्र- 33 साल।
4. गेवी निवासी लुधियाना, पंजाब, उम्र- 20 साल।
5. विशाल कुमार निवासी जिला सिवान, बिहार, उम्र- 25 साल।
6. अजीत कुमार पांडे निवासी लखनऊ, उत्तर प्रदेश, उम्र- 38 साल।
7. साहिल निवासी लुधियाना, पंजाब, उम्र- 23 साल।
8. सैयद जीशान अली निवासी हैदराबाद, तेलंगाना, उम्र- 24 साल।
9. सैयद आदिल हुसैन निवासी हैदराबाद, तेलंगाना, उम्र- 24 साल। 10. परमेंद्र सिंह निवासी लुधियाना, पंजाब, उम्र- 39 साल।

11. स्वराज कुमार गुप्ता निवासी जिला जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल, उम्र- 24 साल।

12. राजू कोंवर निवासी जिला धेमाजी, असम, उम्र- 24 साल।

13. अनिल कुमार अहिरवार निवासी जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश, उम्र- 36 साल।

14. गुरदीप सिंह निवासी लुधियाना, पंजाब, उम्र- 30 साल।

पब्लिक एडवाइजरी:-

नागरिकों को इनसे सावधान रहने की सलाह दी जाती है:

सोशल मीडिया पर नकली जॉब ऑफर।

जॉब रजिस्ट्रेशन या टास्क के लिए पेमेंट की रिक्वेस्ट।

अनजान टेलीग्राम/व्हाट्सएप कम्युनिकेशन।

कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने से पहले हमेशा वेरिफाई करें।